Уважаемые акционеры

ОАО «Белэнергоснабкомплект»

31 марта 2022 года

состоится годовое общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества

«Белэнергоснабкомплект»

Место нахождения: г. Минск, ул. К.Маркса, 14А/2

Собрание пройдет по адресу:

г. Минск, ул. К. Маркса, 14, ОО «Белорусский союз архитекторов».

    Годовое общее собрание акционеров созывается наблюдательным советом ОАО «Белэнергоснабкомплект»

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.
4. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2021 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
5. Отчет наблюдательного совета о работе в 2021 году. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
6. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2021 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
9. Об утверждении Устава ОАО «Белэнергоснабкомплект» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Белэнергоснабкомплект».

         С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:

- с информацией о деятельности Общества за отчетный год – в рабочие дни (понедельник – пятница) начиная с 10 марта 2022 г. по 30 марта 2022 г., по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. К. Маркса, 14А/2, 3 этаж, ФЭС) с 9-00 до 17-00, а в день проведения Собрания – по месту его проведения;

- с материалами по вопросам повестки дня Собрания – в рабочие дни (понедельник – пятница) начиная с 23 марта 2022 г. по 30 марта 2022 г., по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. К. Маркса, 14А/2, 3 этаж, ФЭС) с 9-00 до 17-00, а в день проведения Собрания – по месту его проведения.

Регистрация участников собрания с 13-00 до 13-45

по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 14А/2, 3 этаж, отдел МОЗ.

Начало работы собрания – 31 марта 2022 г., в 14.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров,

будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2022 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.