Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества

24 февраля 2025

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества

Уважаемые акционеры

 ОАО «БЕЛЭНЕРГОСНАБКОМПЛЕКТ»

28 марта 2025 г.

состоится годовое общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества

«БЕЛЭНЕРГОСНАБКОМПЛЕКТ»

Место нахождения: г. Минск, ул. К.Маркса, 14А/2

Собрание пройдет по адресу:

г. Минск, ул. К. Маркса, 14 А/2, 2 этаж

Годовое общее собрание акционеров созывается

наблюдательным советом ОАО «Белэнергоснабкомплект»

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за                2024 год.

2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год и распределение прибыли и убытков за 2024 год.

3. Отчет наблюдательного совета о работе в 2024 году.

4. О выплате дивидендов за 2024 год.

5. Утверждение основных направлений использования чистой прибыли Общества в 2025 году.

6.  Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

7. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

8. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете                                      ОАО «БЕЛЭНЕРГОСНАБКОМПЛЕКТ».

9. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «БЕЛЭНЕРГОСНАБКОМПЛЕКТ».

10. Об утверждении изменений в Устав
ОАО «БЕЛЭНЕРГОСНАБКОМПЛЕКТ».

         С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:

- с информацией о деятельности Общества за отчетный год – в рабочие дни (понедельник – пятница) начиная с 7 марта 2025 г. по 27 марта 2025 г., по месту нахождения Общества (г. Минск, ул.  К. Маркса, 14А/2, 3 этаж, ФЭС) с 9-00 до 17-00, а в день проведения Собрания – по месту его проведения;

- с материалами по вопросам повестки дня Собрания – в рабочие дни (понедельник – пятница) начиная с 18 марта 2025 г. по 27 марта 2025 г., по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. К. Маркса, 14А/2, 3 этаж, отдел МОЗ) с 9-00 до 17-00, а в день проведения Собрания – по месту его проведения.

Регистрация участников собрания с 13-00 до 13-45

по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 14А/2, 3 этаж, отдел МОЗ.

Начало работы собрания – 28 марта 2025 г., в 14.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров,

будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2025 года.

Решения, принятые Собранием, размещаются на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.