годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества

26 февраля 2024

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества

Уважаемые акционеры

 ОАО «БЕЛЭНЕРГОСНАБКОМПЛЕКТ»

28 марта 2024 г.

состоится годовое общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества

«БЕЛЭНЕРГОСНАБКОМПЛЕКТ»

Место нахождения: г. Минск, ул. К.Маркса, 14А/2

Собрание пройдет по адресу:

г. Минск, ул. К. Маркса, 14 А/2, 2 этаж

Годовое общее собрание акционеров созывается

наблюдательным советом ОАО «Белэнергоснабкомплект»

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.

2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.

4. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2023 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

5. Отчет наблюдательного совета о работе в 2023 году. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.

6.  О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

9. О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете                                      открытого акционерного общества «БЕЛЭНЕРГОСНАБКОМПЛЕКТ».

         С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:

- с информацией о деятельности Общества за отчетный год – в рабочие дни (понедельник – пятница) начиная с 7 марта 2024 г. по 27 марта 2024 г., по месту нахождения Общества (г. Минск, ул.  К. Маркса, 14А/2, 3 этаж, ФЭС) с 9-00 до 17-00, а в день проведения Собрания – по месту его проведения;

- с материалами по вопросам повестки дня Собрания – в рабочие дни (понедельник – пятница) начиная с 18 марта 2024 г. по 27 марта 2024 г., по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. К. Маркса, 14А/2, 3 этаж, отдел МОЗ) с 9-00 до 17-00, а в день проведения Собрания – по месту его проведения.

Регистрация участников собрания с 13-00 до 13-45

по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 14А/2, 3 этаж, отдел МОЗ.

Начало работы собрания – 28 марта 2024 г., в 14.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров,

будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2024 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.